제 36기 정기주주총회 소집통지서
(대표전화 : 062-960-5000 , FAX : 062-951-6735)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제 19 조에 의거 제 36 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동) 서암기계공업㈜ 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 75원)
제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)
4. 배당내역: 1주당 예정배당금 : 75원
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님
들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시
거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2014년 3월 6일
광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동)
대 표 이 사 권 영 호 <직인생략>
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